فرحة البراءة للبريء
| ||||||
30 سنة قضاها مبارك فى الحكم الجزاء فيها لم يكن من جنس العمل عندما أطاحت به ثورة يناير.
30 عامًا من الفشل أهمل فيها الحرث والنسل، موات سياسي، قتل الأحزاب، تجريف الكفاءات، تفشى الأمراض، ارتفاع الأُمية، انتهاكات الداخلية.. والقائمة تطول.
30 عامًا من الفشل أهمل فيها الحرث والنسل، موات سياسي، قتل الأحزاب، تجريف الكفاءات، تفشى الأمراض، ارتفاع الأُمية، انتهاكات الداخلية.. والقائمة تطول.
القضاء أصدر حكمًا يدين مبارك فى قضية القصور الرئاسية، إذن مبارك أصبح فاسدًا ليس بالهتاف فقط بل بالقانون أيضًا.
بعد 6 سنوات من الثورة عليه هناك من يطالب بالعفو عن مبارك برغم كل ما فعل، ربما تستند تلك الدعوات إلى ذاكرة المصريين السمكية، أى أن مرور الوقت سيُنسينا جرائمه، لكن من منطلق ذكر فإن الذكرى تنفع، هناك تقرير رقابى خطير يكشف ما قدمت يد مبارك وعائلته.
«مبارك» هرب 50 مليارًا صباح 25 يناير 2011 وهو اليوم الذى لم يكن أكثر المتشائمين من نظامه أو أكثر المتفائلين من الثوار يعتقد أن الثورة ستجبره على الرحيل.
مبارك عرف أن مصيره من جنس فساد 30 سنة.
روزاليوسف
حصلت «روزاليوسف» على وثيقة خطيرة فى ملف قضية التلاعب بالبورصة المؤجلة للنظر فى جلسة منتصف أبريل المقبل، والتى يحاكم فيها علاء وجمال مبارك وسبعة آخرون بتهمة التربح عن طريق المشاركة والاتفاق والمساعدة لنحو 2 مليار جنيه من صفقة بيع البنك الوطنى المصرى باستخدام معلومة جوهرية، بالمخالفة للقانون.
الوثيقة التى أعدها جهاز رقابى رفيع المستوى، والتى تنشر للمرة الأولى بعد ضمها لأوراق القضية مؤخرًا، تتمثل فى تقرير فحص موجه للنائب العام يفيد بنتائج البحث السرى والتحريات والتتبع لعدد من الأعمال والأموال لكل من الرئيس المخلوع حسنى مبارك وزوجته ونجليه وفقًا للبلاغات التى قدمت ضدهم فى 2011 ، فى الفترة من 2005 وحتى عام 2011 بعد اندلاع ثورة يناير، ومن بينها بلاغ التلاعب بالبورصة.
التقرير حمل عدة مفاجآت، أهمها وجود جرائم مالية ثابتة بحق المخلوع وأسرته لم تتم محاكمتهم بشأنها لأسباب غامضة منذ اندلاع الثورة وحتى اليوم.
التقرير كشف عن حسابات سرية وأسماء شركات وشخصيات أجنبية وراء تهريب الأموال، وجاء فيه ما يلى نصًا:
«بفحص البلاغات الواردة من سيادتكم وعددها 19 بلاغًا فى القضية رقم 1 لسنة 2011 حصر تحقيق المكتب الفنى فى البلاغات المقدمة ضد الرئيس الأسبق وأسرته وآخرين بتاريخ 2011/4/10 وإلحاقًا لكتابكم المقيد برقم 9 بتاريخ 2011/2/16 نفيد بالآتى: (أ- مضمون البلاغات المقدمة فى حق الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك)
1 - بلغ إجمالى ثروته 70 مليار دولار بالبنوك السويسرية والبريطانية والأمريكية، وأن هناك تقارير عن أن تلك الثروة قد تراكمت من استفادته من المشروعات والخدمات الحكومية خلال مدة 30 عامًا فترة حكمه، وكذا من خلال مشاريع مشتركة بين مستثمرين أجانب وشركاته.
2 - قام بتهريب معظم أمواله عن طريق مجموعة «إيكوتريد» المصرفية بسويسرا.
3 - فتح حساباً مصرفياًَ ببنك باركليز الدولى لصالح المدعو «بيتر إسكوبرتيد» قائد القوات الجوية السابق بسلاح الجو الملكى البريطانى ومدير مصرف المركزى الخليجى، حيث قام بتفويض الأخير بإيداع جميع ودائعه البنكية بمجموعة «إيكوتريد المصرفية».
4 - قام بتاريخ 2011/1/25 بتحويل مبلغ مالى يقدر بحوالى 50 مليار جنيه مصريا بأسماء مستعارة.
5 - امتلاكه ثروة عقارية بمصر تقدر بمبلغ 35 مليار جنيه تم جمعها نظير استغلال نفوذه هو وأسرته.
6 - قيامه بتوفير الحماية لأصحاب شركات الأعمال والسمسرة هو ونجله جمال خاصة شركة هيرمس.
7 - أودع بتاريخ 1982/12/11 عدد 19 ألف كيلو بلاتين فى حسابه الشخصى ببنك الاتحاد وقدرت قيمتها من قبل البنك وقت الإيداع بنحو (أربعة عشر مليار وتسعمائة مليون دولار).
(ب- البلاغات المقدمة ضد السيدة سوزان مبارك حرم الرئيس الأسبق)
1 - قامت بالاستيلاء على المال العام والتربح غير المشروع وقد نشرت جريدة المستقبل العربى فى تقريرها على شبكة الإنترنت أن قرينة الرئيس ضمن قائمة نادى المليارديرات منذ عام 2000، حيث تقدر قيمة ثروتها ما بين 3 و5 مليارات دولار من تدخلاتها الشخصية لصالح المستثمرين ورجال الأعمال.
2 - لها حسابات سرية فى البنك الأهلي- فرع مصر الجديدة على النحو التالى:
أ- 2.559.26 مليون دولار على حساب رقم 050002658814.
ب- 84.776 ألف دولار على حساب رقم 0100234917.
175 ألف دولار على حساب رقم 050000058812
د- 2.954.42 مليون دولار على حساب رقم 01102349176
هـ - 297.675 ألف دولار وغيرها.
3 - حساب مكتبة الإسكندرية، حيث قام الرئيس مبارك بتوكيل السيدة حرمه للتصرف فى أموال المكتبة وقيمة هذه الحسابات هى:
أ- 92.960 مليون دولار. ب- 44.864 مليون دولار. ج- 5.452 مليون دولار.
(ج- البلاغات المقدمة فى حق جمال مبارك)
1 - قام بالاستيلاء على 75 طن ذهب من رصيد البنك المركزى المصرى وتحويلها إلى حسابه الخاص فى أمريكا، كونه موظفًا فى البنك المركزى المصرى (ممثل البنك بالبنك العربى الأفريقى الدولى).
2 - نشرت جريدة المستقبل العربى على شبكة الإنترنت أن ثروته حوالى 17 مليار دولار ببنوك (يو بى إس- أى سى إم) فى سويسرا.
3 - نشرت جريدة الجارديان أنه استطاع الحصول على أرباح تقدر بالملايين من وراء NYJMDAT-CHILIS صفقات الاستثمار، ووجود شراكة قوية مع سلسلة مطاعم ووفقًا لما جاء على لسان مدير معهد بازل السويسرى أن ثروته هو وأخوه علاء تصل إلى أكثر من 50 مليار دولار.
4 - وجود حسابات سرية له فى البنك الأهلي- فرع مصر الجديدة على النحو التالى:
أ- 45.736 مليون دولار على حساب رقم 01000821113
ب- 41.856.67 مليون جنيه على حساب رقم 05001821119
ج- 10.496.786 مليون جنيه على حساب رقم 05000082111
5 - حسابات أخرى بالدولار تصل قيمتها إلى نحو نصف مليون دولار.
6 - ترجع أسباب الاشتباه فى المذكور فيما يلى:
أ- تلقيه مكافآت سنوية من بعض الشركات.
ب- احتفاظه بأصول خارجية تدر عليه عائدًا سنويًا كبيرًا.
ج- تلقيه تحويلات من بعض الشركات التى تعمل فى مجال إدارة الأصول المالية والعقارية.
7 - تم فحص حسابات المشتبه فيه عاليه خلال الفترة من 2005/7/1 وحتى 2011/2/28 حيث تبين قيامه بفتح العديد من الحسابات بالدولار الأمريكى وأخرى بالجنيه الاسترلينى والعملة المحلية كما يلى
8 - الحساب الجارى الأول بالدولار الأمريكى على النحو التالى:
أ- بلغ إجمالى الحركات الدائنة نحو 13.5 مليون دولار واردة من شركتين من الشركات التى تتعامل فى مجال إدارة الأصول (هيرمس البريطانية- بوليون) واحتفاظه بأصول خارجية تدر عليه عائدًا سنويًا يصل إلى 1.8 مليون دولار.
ب- تم خصم نحو 13.6 مليون دولار خلال تلك الفترة منها نحو 12.8 مليون دولار تمثل تحويلات صادرة على النحو التالى.
ج- تحويل 2.1 مليون دولار إلى حساب شقيقه الأكبر علاء مبارك بتاريخ 2008/8/21.
د- تحويلات بإجمالى 10.7 مليون دولار لتغذية حسابه الجارى بالجنيه المصرى.
9 - بلغ رصيد حسابه فى 2011/2/28 دائنًا بمبلغ 67 ألف دولار.
10 - الحساب الجارى الثانى بالدولار الأمريكى على النحو التالى
أ- بلغ إجمالى الحركات الدائنة نحو 844 ألف دولار.
ب- يقدر إجمالى الحركات المدينة بمبلغ 849 ألف دولار عبارة عن شيكين بنحو 124 ألف دولار لصالح فندقى فورسيزونز شرم الشيخ ونيل بلازا وتحويلات أخرى بنحو 71 ألف دولار لتغذية حسابه بالبنك المصرى.
ج- بلغ رصيد حسابه فى 2011/2/28 دائنًا بمبلغ 5000 دولار.
11 - الحساب الجارى بالجنيه الاسترلينى على النحو التالى:
أ- بلغ إجمالى الحركات الدائنة نحو 264 ألف جنيه استرلينى تمثلت فى استرداد قيمة 3 ودائع.
ب- وصل إجمالى الحركات المدينة نحو 305 آلاف جنيه استرلينى وهى عبارة عن تحويلين بإجمالى 131 ألف جنيه استرلينى وعدد 3 ودائع تم ربطها بنحو 173 ألف جنيه استرلينى.
12 - الحساب الجارى بالعملة المحلية على النحو التالى:
أ- بدأ التعامل على هذا الحساب 1990/10/15 حيث بلغ رصيد هذا الحساب فى 2005/7/1 دائنًا بمبلغ 1000 جنيه مصرى فقط.
ب- بلغ إجمالى الحركات الدائنة خلال فترة الفحص نحو 123.4 مليون جنيه مصرى.
ج- بلغ إجمالى الحركات المدينة 123.4 مليون جنيه مصرى منها تحويل 2.4 مليون جنيه لمؤسسة محمد علاء مبارك الخيرية و12 مليون جنيه لحساب شقيقه علاء مبارك و3.4 مليون جنيه مسحوبات نقدية وشيكات وأوامر دفع لشخص يدعى محمد جلال الدين.
13 - استبقى فى حسابه فى 2011/2/28 رصيدًا دائنًا بنحو 46 ألف جنيه فقط.
14 - بلغت ودائعه فى 2011/2/28 عدد 2 وديعة مصرية بإجمالى 52.4 مليون جنيه، ووديعة أخرى تبلغ قيمتها 147 ألف دولار أمريكى، بالإضافة إلى وديعة بنحو 113 ألف جنيه استرلينى.
15 - مسجل عن المشتبه فيه بشبكة المعلومات الدولية وبعض المؤسسات المالية ما يلى:
أ- قام خلال عام 1996 بتأسيس شركة ميدانفست اسوشيتس، حيث يعمل بهذه الشركة موظف واحد فقط ويبلغ قيمة رأسمالها 80 ألف دولار أمريكى، وتزيد قيمة أصولها على 360 ألف دولار.
ب- قام خلال عام 2005 بتأسيس شركة باسم هورس فورد آند أجربيزنس حيث حصلت على مقر عمل لها فى مدينة نيقوسيا بقبرص قام بإدارتها منذ 2005/10/17 كل من البريطانى من أصل كويتى أحمد الحمد، والمصرى حسن محمد حسن الخطيب مقيم فى 9 شارع محمد فهمى جاردن سيتى، ووليد كابا، والهولندى جيرارد فان اميل، والقبرصية كولا انتو نياديو، ويقوم البنك العربى الأفريقى الذى يشغل جمال مبارك منصب عضو مجلس الإدارة به بدور أمين الحفظ لها.
ج- بلغت حصته من الأسهم بشركة بوليون 50 % من قيمة الأسهم والباقى مناصفة لشريكيه وليد كابا مراش وسعيد كابا مراش ويمتلك حاليًا حصة قدرها 35 % من قيمة أسهم شركة هيرمس حيث حصل على مبلغ 1.5 مليون جنيه مكافأة سنوية من شركة هيرمس.
16 - ارتبط المشتبه فيه بمجموعة من شركائه ومنهم كل من وليد كابا مراش وشقيقه سعيد كابا مراش وحسن محمد حسن الخطيب وحسن عبدالله رئيس البنك العربى الأفريقى مؤسسى شركة هورس للأغذية والزراعة المحدودة.
17 - كون العديد من الشركات فى الخارج وتم تسجيلها فى جزيرة فرجين أيلاند فى بريطانيا وكيمن أيلاند جزيرة كيمن، وهما أكثر مناطق العالم شهرة فى إنشاء شركات «أوف شور» بهدف إخفاء حقيقة أسمائهم ثم امتلاك حصة فى شركة هيرمس للأوراق المالية بالتعاون مع كل من المدعو حسن محمد هيكل والمدعو محمد تيمور.
«د- البلاغات المقدمة فى حق علاء مبارك»
1 - قام المشكو فى حقه بالاستيلاء على المال العام والتربح غير المشروع، حيث إن ثروته بلغت حوالى 8 مليارات دولار منها ممتلكات عقارية فى كل من لوس أنجلوس وواشنطن ونيويورك، حيث يمتلك عقارات تعدت قيمتها 2 مليار دولار فى شارع روديو دريف وبمنهاتن فى نيويورك- أحد أهم الشوارع فى العالم، امتلاكه طائرتين شخصيتين ويختا ملكيا تفوق قيمته مبلغ 60 مليون يورو.
2- وفقا لما جاء على لسان مدير معهد بازل السويسرى فإن ثروته هو وأخوه جمال تصل إلى أكثر من 50 مليار دولار.
3 - وجود حساب سرى له فى البنك الأهلي- فرع مصر الجديدة بقيمة تزيد على 100 مليون جنيه أغلبها تحصل عليها من ممارسة عمليات السمسرة والابتزاز من المستثمرين على النحو التالى:
أ- 70 مليون جنيه على حساب رقم 050010813073
ب- 10 ملايين جنيه على حساب رقم 0500113070
ج- 10 ملايين جنيه على حساب رقم 050000503072
4 - حسابات أخرى باليورو والدولار.
5 - ترجع أسباب الاشتباه فى المذكور فيما يلى:
أ- احتفاظه بعدة حسابات طرف البنك الواحد
ب- تعاظم قيمة التعامل المالى له مع البنوك وعدم إثباته طبيعة الأعمال التى يقوم بها أو الإيرادات أو الأرباح ومدى تناسبها مع حجم تعامله بالبنوك مع جميع حساباته وبمختلف العملات.
6 - احتفظ المشتبه فيه بعدد من الحسابات وبياناتها كالتالى:
أ- الحساب الجارى بالجنيه المصرى قام بفتحه فى 1990/10/15 حيث تبين من الفحص أن إجمالى الحركات الدائنة عليه تقدر بنحو 276 مليون جنيه تمثلت فى الآتى: استرداد قيمة وثائق استثمار بمبلغ 14 مليون جنيه وعملية استبدال عملة بمبلغ 10 ملايين جنيه.
تحويلات صادرة بإجمالى 21.3 مليون جنيه هى تحويلات مختلفة من كل من «شركة هيرمس لتداول الأوراق المالية- قطاع الأمن الغذائي- شركة منصور للإلكترونيات- شركة جمعية الطفولة السعيدة- بور إسبورتس آند فيتنس- شركة بيتك للتجارة والتوزيع- جمعية أيادى المستقبل».
شيكات مصرفية بقيمة 7.35 مليون جنيه بشيكات من «شركة المقاولون العرب- شركة مدار- شركة منصور للتكنولوجيا- شركة تورنج- شركة القطامية العقارية».
7 - افتتح حسابا للودائع بالجنيه المصرى بلغ رصيده المحتفظ به 90 مليون جنيه وقام بافتتاح وديعة باليورو خلال الفترة من 2010/5/24 وحتى 2011/2/28 بمبلغ 802 ألف يورو.
8 - تم تحويل العديد من التحويلات المالية من بعض البنوك والأشخاص على أحد الحسابات الجارية له بالدولار الأمريكى «المنصور والمغربي- بنك كريدى سويس بجنيف- شقيقة جمال مبارك».
9 - قام فى 2008/2/7 بفتح حساب جار باليورو وبتحليل الحركة على حسابه تبين أن الحركات الدائنة على هذا الحساب تمثلت فى إيداع نقدى بمبلغ 13 ألف يورو قام بتحويلها من الخارج فى ذات التاريخ بينما بلغ رصيده على ذات الحساب فى عام 2011 مبلغ 17 يورو فقط.
10 - احتفظ فى حساب وثائق صناديق الاستثمار بعدد 37 ألفاً و616 وثيقة صندوق استثمار بإجمالى مبلغ 5.4 مليون جنيه.
11 - استلم من المدعو محمد جلال الدين أحمد أبوالقاسم وكيل أول وزارة برئاسة الجمهورية «شيكا» بمبلغ 8 ملايين جنيه وكذا مبلغ آخر بنحو 250 ألف دولار و150 ألف جنيه استرلينى وسلمه بتاريخ آخر مبلغ 3.4 مليون جنيه.
12- نشير إلى أن تزايد الشكوك حول طبيعة الأموال التى فى حوزة المشتبه فيه والتى تم رصدها على حساباته ببنك واحد فقط فى مصر ترجع إلى عدم تقديمه لأية مستندات تبرر حقيقة هذه الأموال خاصة أنها ارتبطت بمجموعة من الأشخاص والشركات والبنوك بالداخل والخارج.
13 - ارتباطه الشديد بالسيد أحمد علاء الدين أمين المغربى وزير الإسكان السابق والصادر فى حقه قرار النائب العام الأسبق بالمنع من التصرف فى أمواله يدفع إلى السير فى الوقوف على حجم الأموال التى تم تهريبها للخارج وخصوصاً أن معظم الحسابات السابق ذكرها تم تقليصها بشكل كبير، حيث بلغ رصيده النهائى فى أحد الحسابات 58 جنيها استرلينيا فقط، وحسابه باليورو 17 يورو فقط بعد 28 فبراير 2011.
وأسفرت عمليات البحث والتحرى والتتبع للحركات المالية للرئيس السابق وأسرته وعلاقتهم بالآخرين عما يلى:
أ- كون جمال مبارك وشريكه البريطانى من أصل أردنى وليد كابا والذى سبق له أن تعرف عليه فى إنجلترا أثناء عمله ببنك أوف أمريكا شركة «ميدانفست أسوشيت ليمتد».
ب- شارك وليد كابا فى تأسيس شركة بوليون القبرصية مع علاء مبارك وأسس وليد كابا صندوق حورس فود بند أجربيزنس «آى بى ليمتد» بقبرص، وارتبط جمال مبارك وشقيقه علاء بالمدعو سعيد كابا شقيق وليد وذلك من خلال تأسيس شركة بوليون القبرصية والتى تدير صندوق «إنترناشيونال سيكورتى فوند» وتم تأسيسها فى قبرص عام 2001.
ج- يتولى وليد كابا حاليا منصب مدير شركة «إى إف جى هيرمس برايفت إيكوتى.
د- يتردد ارتباطه بعلاقات قوية مع المدعو ياسر الملوانى المدير التنفيذى لصندوق «إيديافلوبرز» التابع للشركة بعاليه، وحسن محمد حسنين هيكل وأحمد حسنين هيكل ومحمد تيمور رئيس مجلس إدارة شركة الفراعنة هولدينج.
هـ- يمتلك جمال مبارك حصة تقدر بـ18 % أو أكثر من أسهم شركة «إى إف جى هيرمس».
و- تم تعيينه عضوا بمجلس إدارة البنك العربى الأفريقى مندوبا عن البنك المركزى المصرى والذى عين فيما بعد ملحقاً سياساً.
ز- استغل نفوذه للسيطرة على الجهاز المصرفى وتفرده فى تعيين رؤساء البنوك المصرية وكذا خلق هياكل وظيفية بالبنك المركزى وقام بتعيين البعض منهم فى لجنة السياسات والبورصة المصرية وسوق الأوراق المالية حيث يدين له الجميع بالولاء.
ح- أنشأ شركة إى إف جى هيرمس صندوق تطوير التكنولوجيا المساهم فيه شركة أبراج كابيتال والتى يديرها المدعو عارف مسعود والآتى بياناته:
1 - الاسم بالكامل: عارف سيد مسعود على نقفى
2 - مواليد 1960/6/13
3 - الجنسية: باكستانى
4 - الوظيفة: مدير شركة أبراج كابيتال دبى ويتولى إدارة أموال عدد من الأمراء العرب والشخصيات العربية ذات التأثير.
5 - قام بتأسيس شركة أبراج كابيتال والتى تساهم فى الشركة المالية هيرمس القابضة ويمثلها عضوا مجلس إدارة أحدهما مصرى والآخر المدعو عارف نقفى وله حق التوقيع فى كل من شركة «آساس فورتى سيفين للتنمية العقارية» ومفوض بالتوقيع أمام البنوك عن «شركة» فورى سيفين أوف سيز بيلدنج للتنمية العقارية.
6 - تمت دعوته بمعرفة رئاسة الجمهورية عام 2006 لحضور المنتدى الاقتصادى العالمى بشرم الشيخ وأعلن فى ذات الوقت عن الشراكة بين شركته وبين آل مبارك وشركاه.
7 - يعwد من أهم 50 شخصية مؤثرة فى استثمارات صندوق «إى إف جى هيرمس برايفت إيكوتى» المؤسس فى إنجلترا.
8 - ساهمت شركته أبراج كابيتال فى إنشاء صندوق وتطوير التكنولوجيا بمبلغ 50 مليون جنيه.
9 - كما ساهمت شركته فى تأسيس صندوق حورس بمبلغ 551 مليون دولار وأيضا صندوق حورس فود وأجربيزنس بلغ 64 مليون دولار وحورس 3 بمبلغ 575 مليون دولار عام 7002 وصندوق تطوير التكنولوجيا بمبلغ 512 مليون جنيه مصرى عام 8002؟
01 - سبق لجمال مبارك مساعدة مجموعة من القطريين فى تملك شركة بافاريا مستغلا نفوذه بنسبة 08 % للقطريين و5 % لأحد البنوك الألمانية.
ثم تناول التقرير الرقابى بالفحص أعمال صناديق حورس الثلاثة الواردة فى ملف قضية التلاعب بالبورصة بالتفصيل، والتى جرى من خلالها شراء محفظة كبيرة من أسهم البنك الوطنى بعد تمرير معلومة بيع البنك.
أسست شركة إى إف جى هيرمس عدد 3 صناديق باسم حورس كما يلى:
1 - صندوق حورس 1 عام 7991 بغرض استثمار الأسهم الخاصة بمبلغ 45 مليون دولار، وتبعه مساهمات 29.5 مليون دولار بصندوق ميدل إيست تكنولوجيا والصندوق الأردنى لدعم التكنولوجيا وتحالف فى عام 3002 مع بنك الاستثمار القومى سى آى آى سى لإدارة مبلغ 123 مليون دولار تدار بمعرفة ياسر الملوانى.
2 - صندوق حورس 2 عام 5002 بغرض شراء حصص فى شركة أسمنت السويس والبنك الوطنى للتنمية.
3 - صندوق حورس 3 فى عام 7002 وتم بموجبه شراء شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية خلال عام 8002 وحاليا يستثمر فى المنتجات البترولية من خلال شركة صحارى نورث البحيرة، كما سبق له شراء حصة من أسهم مجموعة طلعت مصطفى حتى عام 0102.
4 - من خلال صناديق حورس 1 و2 و3 وحورس فوود آند أجربيزنس تم استثمار مبلغ 425 مليون دولار فى 53 شركة وتم الخروج من 52 شركة منها وحققوا مكاسب أكثر من مليون دولار.
أنشأ عام 1002 شركة إنترناشيونال سيكيورتيز فاند حيث تولت مسئوليتها الإدارية شركة سيبروس انفستمنت آند سيكورتيز كابيتال أو الشركة القبرصية لاستثمار الأوراق المالية ليمتد بقبرص والاستعانة بمجموعة من العناصر الأجنبية لإدارة هذه المؤسسات عزت زيور - سوكراتس سولوميدس) والسورى - المالية ومنهم القبارصة (رنا زين العابدين - سعيد شماس.
4 - نشير إلى أن المشتبه فيه سبق له العمل فى بنك أوف أمريكا ببريطانيا وبعد عودته للبلاد ارتبط بمجموعة من رجال البنوك والمال والأعمال والذين حققوا ثروات مالية طائلة، تم تهريب جزء كبير منها للخارج خلال اندلاع الأزمة الأخيرة (ثورة 52 يناير) وحتى يوم 82/2/1102 حيث لم يتبق رصيد بحساباته بالبنوك سوى مبالغ ضئيلة..
5 - حصلت إدارة البورصة المصرية على أوراق ومستندات تكشف استحداث البورصة لنحو 08 كودا جديدا لصالح الرئيس السابق وأفراد عائلته وعدد من المسئولين السابقين وأثناء 82/2/1102 الصادر فى حقهم قرارات بمنع التصرف فى أموالهم وتم تسجيلها يوم توقف العمل بالبورصة حيث تبين أن لكل شخص بالعائلة ثلاثة أكواد وأسماء غير مكتملة.
6- يوجد ارتباط وثيق بين الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ورجل الأعمال حسين كمال الدين إبراهيم سالم واللواء منير ثابت وذلك من خلال تأسيسهم شركة «وايت وينجز» بباريس ونشاطها الإتجار بالأسلحة وسبق للمدعو حسين سالم تأسيس شركة «إيتسكو» الشركة المصرية الأمريكية للنقل والخدمات وعلى أثر تجاوزات فى أعمال الشركة خضع للتحقيقات من قبل المباحث الفيدرالية الأمريكية بتهمة النصب على الحكومة الأمريكية وفرضت عليه غرامة مالية وصلت إلى 3 ملايين دولار، ومبلغ 04 ألف دولار كفالة،للإفراج عنه كونه مؤسس الشركة المنفذة «ocstae» كما يمتلك عدد 005.271 ألف سهم فى بنك قناة السويس وجزيرة التمساح بالأقصر.
7 - مسجل على قاعدة بيانات بلومبرج عدد 12 صندوق لشركة «إى إف جى هيرمس» أسس بعضها بجزر جنات الضرائب والمعروف عنها اشتهارها بغسيل الأموال وهى جزر الكايمن البريطانية، والعذراء البريطانية، وبرمود الأمريكية» والبعض منها مؤسس فى جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.
ورد من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى 72/1/1102 استعلام أمنى عن دخول المدعو ياسر سليمان هشام الملوانى رئيس مجلس إدارة شركة إى إف جى هيرمس فيايننشيال مانجمنت» وشركة إى إف جى هيرمس أدريزوى» جزر العذراء البريطانية هيرمس ريجانت انفسمنت ويرأس مجلس إدارتها المدعو حسن محمد حسنين هيكل وشركة «ليمتد» جزر الكايمن ويرأس مجلس إدارتها المدعو عادل رمزى نصيف زكى كمساهمين بشركة المجموعة المالية هيرمس لترويج وتغطية الاكتتاب ومقرها القرية الذكية فى مدينة 6 أكتوبر.
وأشار التقرير الرقابى فى الختام إلى أن المجموعة المالية هيرمس بدأت ترويج وتغطية الاكتتاب لنشاطها فى 7 يونيو 9991 بمساهمة المصريين محمد علوى تيمور وحسن محمد حسنين هيكل.>
الوثيقة التى أعدها جهاز رقابى رفيع المستوى، والتى تنشر للمرة الأولى بعد ضمها لأوراق القضية مؤخرًا، تتمثل فى تقرير فحص موجه للنائب العام يفيد بنتائج البحث السرى والتحريات والتتبع لعدد من الأعمال والأموال لكل من الرئيس المخلوع حسنى مبارك وزوجته ونجليه وفقًا للبلاغات التى قدمت ضدهم فى 2011 ، فى الفترة من 2005 وحتى عام 2011 بعد اندلاع ثورة يناير، ومن بينها بلاغ التلاعب بالبورصة.
التقرير حمل عدة مفاجآت، أهمها وجود جرائم مالية ثابتة بحق المخلوع وأسرته لم تتم محاكمتهم بشأنها لأسباب غامضة منذ اندلاع الثورة وحتى اليوم.
التقرير كشف عن حسابات سرية وأسماء شركات وشخصيات أجنبية وراء تهريب الأموال، وجاء فيه ما يلى نصًا:
«بفحص البلاغات الواردة من سيادتكم وعددها 19 بلاغًا فى القضية رقم 1 لسنة 2011 حصر تحقيق المكتب الفنى فى البلاغات المقدمة ضد الرئيس الأسبق وأسرته وآخرين بتاريخ 2011/4/10 وإلحاقًا لكتابكم المقيد برقم 9 بتاريخ 2011/2/16 نفيد بالآتى: (أ- مضمون البلاغات المقدمة فى حق الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك)
1 - بلغ إجمالى ثروته 70 مليار دولار بالبنوك السويسرية والبريطانية والأمريكية، وأن هناك تقارير عن أن تلك الثروة قد تراكمت من استفادته من المشروعات والخدمات الحكومية خلال مدة 30 عامًا فترة حكمه، وكذا من خلال مشاريع مشتركة بين مستثمرين أجانب وشركاته.
2 - قام بتهريب معظم أمواله عن طريق مجموعة «إيكوتريد» المصرفية بسويسرا.
3 - فتح حساباً مصرفياًَ ببنك باركليز الدولى لصالح المدعو «بيتر إسكوبرتيد» قائد القوات الجوية السابق بسلاح الجو الملكى البريطانى ومدير مصرف المركزى الخليجى، حيث قام بتفويض الأخير بإيداع جميع ودائعه البنكية بمجموعة «إيكوتريد المصرفية».
4 - قام بتاريخ 2011/1/25 بتحويل مبلغ مالى يقدر بحوالى 50 مليار جنيه مصريا بأسماء مستعارة.
5 - امتلاكه ثروة عقارية بمصر تقدر بمبلغ 35 مليار جنيه تم جمعها نظير استغلال نفوذه هو وأسرته.
6 - قيامه بتوفير الحماية لأصحاب شركات الأعمال والسمسرة هو ونجله جمال خاصة شركة هيرمس.
7 - أودع بتاريخ 1982/12/11 عدد 19 ألف كيلو بلاتين فى حسابه الشخصى ببنك الاتحاد وقدرت قيمتها من قبل البنك وقت الإيداع بنحو (أربعة عشر مليار وتسعمائة مليون دولار).
(ب- البلاغات المقدمة ضد السيدة سوزان مبارك حرم الرئيس الأسبق)
1 - قامت بالاستيلاء على المال العام والتربح غير المشروع وقد نشرت جريدة المستقبل العربى فى تقريرها على شبكة الإنترنت أن قرينة الرئيس ضمن قائمة نادى المليارديرات منذ عام 2000، حيث تقدر قيمة ثروتها ما بين 3 و5 مليارات دولار من تدخلاتها الشخصية لصالح المستثمرين ورجال الأعمال.
2 - لها حسابات سرية فى البنك الأهلي- فرع مصر الجديدة على النحو التالى:
أ- 2.559.26 مليون دولار على حساب رقم 050002658814.
ب- 84.776 ألف دولار على حساب رقم 0100234917.
175 ألف دولار على حساب رقم 050000058812
د- 2.954.42 مليون دولار على حساب رقم 01102349176
هـ - 297.675 ألف دولار وغيرها.
3 - حساب مكتبة الإسكندرية، حيث قام الرئيس مبارك بتوكيل السيدة حرمه للتصرف فى أموال المكتبة وقيمة هذه الحسابات هى:
أ- 92.960 مليون دولار. ب- 44.864 مليون دولار. ج- 5.452 مليون دولار.
(ج- البلاغات المقدمة فى حق جمال مبارك)
1 - قام بالاستيلاء على 75 طن ذهب من رصيد البنك المركزى المصرى وتحويلها إلى حسابه الخاص فى أمريكا، كونه موظفًا فى البنك المركزى المصرى (ممثل البنك بالبنك العربى الأفريقى الدولى).
2 - نشرت جريدة المستقبل العربى على شبكة الإنترنت أن ثروته حوالى 17 مليار دولار ببنوك (يو بى إس- أى سى إم) فى سويسرا.
3 - نشرت جريدة الجارديان أنه استطاع الحصول على أرباح تقدر بالملايين من وراء NYJMDAT-CHILIS صفقات الاستثمار، ووجود شراكة قوية مع سلسلة مطاعم ووفقًا لما جاء على لسان مدير معهد بازل السويسرى أن ثروته هو وأخوه علاء تصل إلى أكثر من 50 مليار دولار.
4 - وجود حسابات سرية له فى البنك الأهلي- فرع مصر الجديدة على النحو التالى:
أ- 45.736 مليون دولار على حساب رقم 01000821113
ب- 41.856.67 مليون جنيه على حساب رقم 05001821119
ج- 10.496.786 مليون جنيه على حساب رقم 05000082111
5 - حسابات أخرى بالدولار تصل قيمتها إلى نحو نصف مليون دولار.
6 - ترجع أسباب الاشتباه فى المذكور فيما يلى:
أ- تلقيه مكافآت سنوية من بعض الشركات.
ب- احتفاظه بأصول خارجية تدر عليه عائدًا سنويًا كبيرًا.
ج- تلقيه تحويلات من بعض الشركات التى تعمل فى مجال إدارة الأصول المالية والعقارية.
7 - تم فحص حسابات المشتبه فيه عاليه خلال الفترة من 2005/7/1 وحتى 2011/2/28 حيث تبين قيامه بفتح العديد من الحسابات بالدولار الأمريكى وأخرى بالجنيه الاسترلينى والعملة المحلية كما يلى
8 - الحساب الجارى الأول بالدولار الأمريكى على النحو التالى:
أ- بلغ إجمالى الحركات الدائنة نحو 13.5 مليون دولار واردة من شركتين من الشركات التى تتعامل فى مجال إدارة الأصول (هيرمس البريطانية- بوليون) واحتفاظه بأصول خارجية تدر عليه عائدًا سنويًا يصل إلى 1.8 مليون دولار.
ب- تم خصم نحو 13.6 مليون دولار خلال تلك الفترة منها نحو 12.8 مليون دولار تمثل تحويلات صادرة على النحو التالى.
ج- تحويل 2.1 مليون دولار إلى حساب شقيقه الأكبر علاء مبارك بتاريخ 2008/8/21.
د- تحويلات بإجمالى 10.7 مليون دولار لتغذية حسابه الجارى بالجنيه المصرى.
9 - بلغ رصيد حسابه فى 2011/2/28 دائنًا بمبلغ 67 ألف دولار.
10 - الحساب الجارى الثانى بالدولار الأمريكى على النحو التالى
أ- بلغ إجمالى الحركات الدائنة نحو 844 ألف دولار.
ب- يقدر إجمالى الحركات المدينة بمبلغ 849 ألف دولار عبارة عن شيكين بنحو 124 ألف دولار لصالح فندقى فورسيزونز شرم الشيخ ونيل بلازا وتحويلات أخرى بنحو 71 ألف دولار لتغذية حسابه بالبنك المصرى.
ج- بلغ رصيد حسابه فى 2011/2/28 دائنًا بمبلغ 5000 دولار.
11 - الحساب الجارى بالجنيه الاسترلينى على النحو التالى:
أ- بلغ إجمالى الحركات الدائنة نحو 264 ألف جنيه استرلينى تمثلت فى استرداد قيمة 3 ودائع.
ب- وصل إجمالى الحركات المدينة نحو 305 آلاف جنيه استرلينى وهى عبارة عن تحويلين بإجمالى 131 ألف جنيه استرلينى وعدد 3 ودائع تم ربطها بنحو 173 ألف جنيه استرلينى.
12 - الحساب الجارى بالعملة المحلية على النحو التالى:
أ- بدأ التعامل على هذا الحساب 1990/10/15 حيث بلغ رصيد هذا الحساب فى 2005/7/1 دائنًا بمبلغ 1000 جنيه مصرى فقط.
ب- بلغ إجمالى الحركات الدائنة خلال فترة الفحص نحو 123.4 مليون جنيه مصرى.
ج- بلغ إجمالى الحركات المدينة 123.4 مليون جنيه مصرى منها تحويل 2.4 مليون جنيه لمؤسسة محمد علاء مبارك الخيرية و12 مليون جنيه لحساب شقيقه علاء مبارك و3.4 مليون جنيه مسحوبات نقدية وشيكات وأوامر دفع لشخص يدعى محمد جلال الدين.
13 - استبقى فى حسابه فى 2011/2/28 رصيدًا دائنًا بنحو 46 ألف جنيه فقط.
14 - بلغت ودائعه فى 2011/2/28 عدد 2 وديعة مصرية بإجمالى 52.4 مليون جنيه، ووديعة أخرى تبلغ قيمتها 147 ألف دولار أمريكى، بالإضافة إلى وديعة بنحو 113 ألف جنيه استرلينى.
15 - مسجل عن المشتبه فيه بشبكة المعلومات الدولية وبعض المؤسسات المالية ما يلى:
أ- قام خلال عام 1996 بتأسيس شركة ميدانفست اسوشيتس، حيث يعمل بهذه الشركة موظف واحد فقط ويبلغ قيمة رأسمالها 80 ألف دولار أمريكى، وتزيد قيمة أصولها على 360 ألف دولار.
ب- قام خلال عام 2005 بتأسيس شركة باسم هورس فورد آند أجربيزنس حيث حصلت على مقر عمل لها فى مدينة نيقوسيا بقبرص قام بإدارتها منذ 2005/10/17 كل من البريطانى من أصل كويتى أحمد الحمد، والمصرى حسن محمد حسن الخطيب مقيم فى 9 شارع محمد فهمى جاردن سيتى، ووليد كابا، والهولندى جيرارد فان اميل، والقبرصية كولا انتو نياديو، ويقوم البنك العربى الأفريقى الذى يشغل جمال مبارك منصب عضو مجلس الإدارة به بدور أمين الحفظ لها.
ج- بلغت حصته من الأسهم بشركة بوليون 50 % من قيمة الأسهم والباقى مناصفة لشريكيه وليد كابا مراش وسعيد كابا مراش ويمتلك حاليًا حصة قدرها 35 % من قيمة أسهم شركة هيرمس حيث حصل على مبلغ 1.5 مليون جنيه مكافأة سنوية من شركة هيرمس.
16 - ارتبط المشتبه فيه بمجموعة من شركائه ومنهم كل من وليد كابا مراش وشقيقه سعيد كابا مراش وحسن محمد حسن الخطيب وحسن عبدالله رئيس البنك العربى الأفريقى مؤسسى شركة هورس للأغذية والزراعة المحدودة.
17 - كون العديد من الشركات فى الخارج وتم تسجيلها فى جزيرة فرجين أيلاند فى بريطانيا وكيمن أيلاند جزيرة كيمن، وهما أكثر مناطق العالم شهرة فى إنشاء شركات «أوف شور» بهدف إخفاء حقيقة أسمائهم ثم امتلاك حصة فى شركة هيرمس للأوراق المالية بالتعاون مع كل من المدعو حسن محمد هيكل والمدعو محمد تيمور.
«د- البلاغات المقدمة فى حق علاء مبارك»
1 - قام المشكو فى حقه بالاستيلاء على المال العام والتربح غير المشروع، حيث إن ثروته بلغت حوالى 8 مليارات دولار منها ممتلكات عقارية فى كل من لوس أنجلوس وواشنطن ونيويورك، حيث يمتلك عقارات تعدت قيمتها 2 مليار دولار فى شارع روديو دريف وبمنهاتن فى نيويورك- أحد أهم الشوارع فى العالم، امتلاكه طائرتين شخصيتين ويختا ملكيا تفوق قيمته مبلغ 60 مليون يورو.
2- وفقا لما جاء على لسان مدير معهد بازل السويسرى فإن ثروته هو وأخوه جمال تصل إلى أكثر من 50 مليار دولار.
3 - وجود حساب سرى له فى البنك الأهلي- فرع مصر الجديدة بقيمة تزيد على 100 مليون جنيه أغلبها تحصل عليها من ممارسة عمليات السمسرة والابتزاز من المستثمرين على النحو التالى:
أ- 70 مليون جنيه على حساب رقم 050010813073
ب- 10 ملايين جنيه على حساب رقم 0500113070
ج- 10 ملايين جنيه على حساب رقم 050000503072
4 - حسابات أخرى باليورو والدولار.
5 - ترجع أسباب الاشتباه فى المذكور فيما يلى:
أ- احتفاظه بعدة حسابات طرف البنك الواحد
ب- تعاظم قيمة التعامل المالى له مع البنوك وعدم إثباته طبيعة الأعمال التى يقوم بها أو الإيرادات أو الأرباح ومدى تناسبها مع حجم تعامله بالبنوك مع جميع حساباته وبمختلف العملات.
6 - احتفظ المشتبه فيه بعدد من الحسابات وبياناتها كالتالى:
أ- الحساب الجارى بالجنيه المصرى قام بفتحه فى 1990/10/15 حيث تبين من الفحص أن إجمالى الحركات الدائنة عليه تقدر بنحو 276 مليون جنيه تمثلت فى الآتى: استرداد قيمة وثائق استثمار بمبلغ 14 مليون جنيه وعملية استبدال عملة بمبلغ 10 ملايين جنيه.
تحويلات صادرة بإجمالى 21.3 مليون جنيه هى تحويلات مختلفة من كل من «شركة هيرمس لتداول الأوراق المالية- قطاع الأمن الغذائي- شركة منصور للإلكترونيات- شركة جمعية الطفولة السعيدة- بور إسبورتس آند فيتنس- شركة بيتك للتجارة والتوزيع- جمعية أيادى المستقبل».
شيكات مصرفية بقيمة 7.35 مليون جنيه بشيكات من «شركة المقاولون العرب- شركة مدار- شركة منصور للتكنولوجيا- شركة تورنج- شركة القطامية العقارية».
7 - افتتح حسابا للودائع بالجنيه المصرى بلغ رصيده المحتفظ به 90 مليون جنيه وقام بافتتاح وديعة باليورو خلال الفترة من 2010/5/24 وحتى 2011/2/28 بمبلغ 802 ألف يورو.
8 - تم تحويل العديد من التحويلات المالية من بعض البنوك والأشخاص على أحد الحسابات الجارية له بالدولار الأمريكى «المنصور والمغربي- بنك كريدى سويس بجنيف- شقيقة جمال مبارك».
9 - قام فى 2008/2/7 بفتح حساب جار باليورو وبتحليل الحركة على حسابه تبين أن الحركات الدائنة على هذا الحساب تمثلت فى إيداع نقدى بمبلغ 13 ألف يورو قام بتحويلها من الخارج فى ذات التاريخ بينما بلغ رصيده على ذات الحساب فى عام 2011 مبلغ 17 يورو فقط.
10 - احتفظ فى حساب وثائق صناديق الاستثمار بعدد 37 ألفاً و616 وثيقة صندوق استثمار بإجمالى مبلغ 5.4 مليون جنيه.
11 - استلم من المدعو محمد جلال الدين أحمد أبوالقاسم وكيل أول وزارة برئاسة الجمهورية «شيكا» بمبلغ 8 ملايين جنيه وكذا مبلغ آخر بنحو 250 ألف دولار و150 ألف جنيه استرلينى وسلمه بتاريخ آخر مبلغ 3.4 مليون جنيه.
12- نشير إلى أن تزايد الشكوك حول طبيعة الأموال التى فى حوزة المشتبه فيه والتى تم رصدها على حساباته ببنك واحد فقط فى مصر ترجع إلى عدم تقديمه لأية مستندات تبرر حقيقة هذه الأموال خاصة أنها ارتبطت بمجموعة من الأشخاص والشركات والبنوك بالداخل والخارج.
13 - ارتباطه الشديد بالسيد أحمد علاء الدين أمين المغربى وزير الإسكان السابق والصادر فى حقه قرار النائب العام الأسبق بالمنع من التصرف فى أمواله يدفع إلى السير فى الوقوف على حجم الأموال التى تم تهريبها للخارج وخصوصاً أن معظم الحسابات السابق ذكرها تم تقليصها بشكل كبير، حيث بلغ رصيده النهائى فى أحد الحسابات 58 جنيها استرلينيا فقط، وحسابه باليورو 17 يورو فقط بعد 28 فبراير 2011.
وأسفرت عمليات البحث والتحرى والتتبع للحركات المالية للرئيس السابق وأسرته وعلاقتهم بالآخرين عما يلى:
أ- كون جمال مبارك وشريكه البريطانى من أصل أردنى وليد كابا والذى سبق له أن تعرف عليه فى إنجلترا أثناء عمله ببنك أوف أمريكا شركة «ميدانفست أسوشيت ليمتد».
ب- شارك وليد كابا فى تأسيس شركة بوليون القبرصية مع علاء مبارك وأسس وليد كابا صندوق حورس فود بند أجربيزنس «آى بى ليمتد» بقبرص، وارتبط جمال مبارك وشقيقه علاء بالمدعو سعيد كابا شقيق وليد وذلك من خلال تأسيس شركة بوليون القبرصية والتى تدير صندوق «إنترناشيونال سيكورتى فوند» وتم تأسيسها فى قبرص عام 2001.
ج- يتولى وليد كابا حاليا منصب مدير شركة «إى إف جى هيرمس برايفت إيكوتى.
د- يتردد ارتباطه بعلاقات قوية مع المدعو ياسر الملوانى المدير التنفيذى لصندوق «إيديافلوبرز» التابع للشركة بعاليه، وحسن محمد حسنين هيكل وأحمد حسنين هيكل ومحمد تيمور رئيس مجلس إدارة شركة الفراعنة هولدينج.
هـ- يمتلك جمال مبارك حصة تقدر بـ18 % أو أكثر من أسهم شركة «إى إف جى هيرمس».
و- تم تعيينه عضوا بمجلس إدارة البنك العربى الأفريقى مندوبا عن البنك المركزى المصرى والذى عين فيما بعد ملحقاً سياساً.
ز- استغل نفوذه للسيطرة على الجهاز المصرفى وتفرده فى تعيين رؤساء البنوك المصرية وكذا خلق هياكل وظيفية بالبنك المركزى وقام بتعيين البعض منهم فى لجنة السياسات والبورصة المصرية وسوق الأوراق المالية حيث يدين له الجميع بالولاء.
ح- أنشأ شركة إى إف جى هيرمس صندوق تطوير التكنولوجيا المساهم فيه شركة أبراج كابيتال والتى يديرها المدعو عارف مسعود والآتى بياناته:
1 - الاسم بالكامل: عارف سيد مسعود على نقفى
2 - مواليد 1960/6/13
3 - الجنسية: باكستانى
4 - الوظيفة: مدير شركة أبراج كابيتال دبى ويتولى إدارة أموال عدد من الأمراء العرب والشخصيات العربية ذات التأثير.
5 - قام بتأسيس شركة أبراج كابيتال والتى تساهم فى الشركة المالية هيرمس القابضة ويمثلها عضوا مجلس إدارة أحدهما مصرى والآخر المدعو عارف نقفى وله حق التوقيع فى كل من شركة «آساس فورتى سيفين للتنمية العقارية» ومفوض بالتوقيع أمام البنوك عن «شركة» فورى سيفين أوف سيز بيلدنج للتنمية العقارية.
6 - تمت دعوته بمعرفة رئاسة الجمهورية عام 2006 لحضور المنتدى الاقتصادى العالمى بشرم الشيخ وأعلن فى ذات الوقت عن الشراكة بين شركته وبين آل مبارك وشركاه.
7 - يعwد من أهم 50 شخصية مؤثرة فى استثمارات صندوق «إى إف جى هيرمس برايفت إيكوتى» المؤسس فى إنجلترا.
8 - ساهمت شركته أبراج كابيتال فى إنشاء صندوق وتطوير التكنولوجيا بمبلغ 50 مليون جنيه.
9 - كما ساهمت شركته فى تأسيس صندوق حورس بمبلغ 551 مليون دولار وأيضا صندوق حورس فود وأجربيزنس بلغ 64 مليون دولار وحورس 3 بمبلغ 575 مليون دولار عام 7002 وصندوق تطوير التكنولوجيا بمبلغ 512 مليون جنيه مصرى عام 8002؟
01 - سبق لجمال مبارك مساعدة مجموعة من القطريين فى تملك شركة بافاريا مستغلا نفوذه بنسبة 08 % للقطريين و5 % لأحد البنوك الألمانية.
ثم تناول التقرير الرقابى بالفحص أعمال صناديق حورس الثلاثة الواردة فى ملف قضية التلاعب بالبورصة بالتفصيل، والتى جرى من خلالها شراء محفظة كبيرة من أسهم البنك الوطنى بعد تمرير معلومة بيع البنك.
أسست شركة إى إف جى هيرمس عدد 3 صناديق باسم حورس كما يلى:
1 - صندوق حورس 1 عام 7991 بغرض استثمار الأسهم الخاصة بمبلغ 45 مليون دولار، وتبعه مساهمات 29.5 مليون دولار بصندوق ميدل إيست تكنولوجيا والصندوق الأردنى لدعم التكنولوجيا وتحالف فى عام 3002 مع بنك الاستثمار القومى سى آى آى سى لإدارة مبلغ 123 مليون دولار تدار بمعرفة ياسر الملوانى.
2 - صندوق حورس 2 عام 5002 بغرض شراء حصص فى شركة أسمنت السويس والبنك الوطنى للتنمية.
3 - صندوق حورس 3 فى عام 7002 وتم بموجبه شراء شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية خلال عام 8002 وحاليا يستثمر فى المنتجات البترولية من خلال شركة صحارى نورث البحيرة، كما سبق له شراء حصة من أسهم مجموعة طلعت مصطفى حتى عام 0102.
4 - من خلال صناديق حورس 1 و2 و3 وحورس فوود آند أجربيزنس تم استثمار مبلغ 425 مليون دولار فى 53 شركة وتم الخروج من 52 شركة منها وحققوا مكاسب أكثر من مليون دولار.
أنشأ عام 1002 شركة إنترناشيونال سيكيورتيز فاند حيث تولت مسئوليتها الإدارية شركة سيبروس انفستمنت آند سيكورتيز كابيتال أو الشركة القبرصية لاستثمار الأوراق المالية ليمتد بقبرص والاستعانة بمجموعة من العناصر الأجنبية لإدارة هذه المؤسسات عزت زيور - سوكراتس سولوميدس) والسورى - المالية ومنهم القبارصة (رنا زين العابدين - سعيد شماس.
4 - نشير إلى أن المشتبه فيه سبق له العمل فى بنك أوف أمريكا ببريطانيا وبعد عودته للبلاد ارتبط بمجموعة من رجال البنوك والمال والأعمال والذين حققوا ثروات مالية طائلة، تم تهريب جزء كبير منها للخارج خلال اندلاع الأزمة الأخيرة (ثورة 52 يناير) وحتى يوم 82/2/1102 حيث لم يتبق رصيد بحساباته بالبنوك سوى مبالغ ضئيلة..
5 - حصلت إدارة البورصة المصرية على أوراق ومستندات تكشف استحداث البورصة لنحو 08 كودا جديدا لصالح الرئيس السابق وأفراد عائلته وعدد من المسئولين السابقين وأثناء 82/2/1102 الصادر فى حقهم قرارات بمنع التصرف فى أموالهم وتم تسجيلها يوم توقف العمل بالبورصة حيث تبين أن لكل شخص بالعائلة ثلاثة أكواد وأسماء غير مكتملة.
6- يوجد ارتباط وثيق بين الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ورجل الأعمال حسين كمال الدين إبراهيم سالم واللواء منير ثابت وذلك من خلال تأسيسهم شركة «وايت وينجز» بباريس ونشاطها الإتجار بالأسلحة وسبق للمدعو حسين سالم تأسيس شركة «إيتسكو» الشركة المصرية الأمريكية للنقل والخدمات وعلى أثر تجاوزات فى أعمال الشركة خضع للتحقيقات من قبل المباحث الفيدرالية الأمريكية بتهمة النصب على الحكومة الأمريكية وفرضت عليه غرامة مالية وصلت إلى 3 ملايين دولار، ومبلغ 04 ألف دولار كفالة،للإفراج عنه كونه مؤسس الشركة المنفذة «ocstae» كما يمتلك عدد 005.271 ألف سهم فى بنك قناة السويس وجزيرة التمساح بالأقصر.
7 - مسجل على قاعدة بيانات بلومبرج عدد 12 صندوق لشركة «إى إف جى هيرمس» أسس بعضها بجزر جنات الضرائب والمعروف عنها اشتهارها بغسيل الأموال وهى جزر الكايمن البريطانية، والعذراء البريطانية، وبرمود الأمريكية» والبعض منها مؤسس فى جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.
ورد من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى 72/1/1102 استعلام أمنى عن دخول المدعو ياسر سليمان هشام الملوانى رئيس مجلس إدارة شركة إى إف جى هيرمس فيايننشيال مانجمنت» وشركة إى إف جى هيرمس أدريزوى» جزر العذراء البريطانية هيرمس ريجانت انفسمنت ويرأس مجلس إدارتها المدعو حسن محمد حسنين هيكل وشركة «ليمتد» جزر الكايمن ويرأس مجلس إدارتها المدعو عادل رمزى نصيف زكى كمساهمين بشركة المجموعة المالية هيرمس لترويج وتغطية الاكتتاب ومقرها القرية الذكية فى مدينة 6 أكتوبر.
وأشار التقرير الرقابى فى الختام إلى أن المجموعة المالية هيرمس بدأت ترويج وتغطية الاكتتاب لنشاطها فى 7 يونيو 9991 بمساهمة المصريين محمد علوى تيمور وحسن محمد حسنين هيكل.>
تعليقات
إرسال تعليق